Taller en
Compliance
Estratégico
Control y Gestión de Riesgos Empresariales.
Reduce riesgos, toma mejores decisiones y fortalece la gestión de tu empresa a través del compliance
Inversión Inteligente con Inteligencia Artificial
DURACIÓN 7 SESIONES SEMANALES DE 3 HORAS.
El alumno del Diplomado en Actualización Fiscal aprendará a aplicar la normativa vigente de forma efectiva, apoyándose en conocimiento y herramientas fiscales efectivas, con el objetivo de cumplir efectivamente con todas las obligaciones que marcan las leyes correspondientes.
Julio 2026
Modalidad: En Línea
$5,500.00
LOS PRECIOS INCLUYEN IVA
CONTENIDO
Visión Estratégica del Compliance.
- Qué es compliance y qué no es
- Relación entre compliance, riesgo y rentabilidad
- Consecuencias reales del incumplimiento
- Rol del compliance en la toma de decisiones
- Compliance como ventaja competitiva.
Mapeo de Obligaciones.
- Tipos de obligaciones (fiscales, laborales, regulatorias)
- Fuentes de obligaciones normativas
- Clasificación de obligaciones por impacto
- Estructuración del mapa de obligaciones
- Priorización de cumplimiento.
Diagnóstico de Cumplimiento.
- Concepto de diagnóstico de cumplimiento
- Evaluación de procesos actuales
- Identificación de brechas
- Niveles de cumplimiento (alto, medio, bajo)
- Herramientas de diagnóstico
Gestión de Riesgos.
- Concepto de riesgo en compliance
- Tipos de riesgos empresariales
- Probabilidad e impacto
- Construcción de matrices de riesgo
- Priorización de riesgos.
Riesgos Críticos en México.
- Riesgos fiscales
- Riesgos laborales
- Protección de datos personales
- Prevención de lavado de dinero (PLD)
- Sanciones y consecuencias regulatorias.
Diseño de un Programa de Compliance
- Elementos de un programa de compliance
- Políticas y procedimientos
- Controles internos
- Responsables y estructura organizacional
- Indicadores (KPIs) de cumplimiento
Implementación y Tecnología
- Estrategias de implementación
- Monitoreo y mejora continua
- Herramientas tecnológicas para compliance
- Uso de inteligencia artificial
- Cultura organizacional de cumplimiento
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